淘寶違規(guī)：虛構(gòu)交易騙取電商平臺(tái)積分行為構(gòu)成

互聯(lián)網(wǎng)批量下單行為在業(yè)內(nèi)被稱為刷單，尤其是冒充消費(fèi)者、店主(車主)雙重身份，利用各大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)促銷、活動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)之機(jī)，自買自賣，大量騙取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)積分、紅包、優(yōu)惠券等財(cái)物，謀取巨額非法利益的詐騙活動(dòng)非常猖獗，甚至出現(xiàn)了專業(yè)團(tuán)伙。前不久，看到澎湃新聞刊登了一篇《8人騙天貓積分套現(xiàn)600萬(wàn) 律師說規(guī)則有漏洞不算詐騙》的文章，文中辯護(hù)律師的觀點(diǎn)是“既沒有隱瞞或虛構(gòu)事實(shí)，也沒有將別人的財(cái)物據(jù)為己有，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件”“只能說他們鉆了天貓積分規(guī)則的漏洞，是在規(guī)則允許下的交易。”律師將進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。筆者認(rèn)為根據(jù)案件事實(shí)，本案被告人已經(jīng)實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相的行為，且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的主觀故意，已涉嫌詐騙罪。

一、天貓雙倍積分卡產(chǎn)品概述

雙倍積分是天貓會(huì)員享有的生日特權(quán)，在生日月領(lǐng)取了該卡的天貓會(huì)員可在生日周購(gòu)物享受雙倍積分，根據(jù)天貓公布的生日雙倍積分活動(dòng)規(guī)則分以下步驟：

第一步：注冊(cè)成為天貓會(huì)員或者老會(huì)員補(bǔ)充生日信息

a.注冊(cè)一個(gè)淘寶賬號(hào);

b.在天貓平臺(tái)完成一筆交易,激活會(huì)員賬戶;

c.填寫(老會(huì)員補(bǔ)充完整)以下資料信息：淘寶賬號(hào)、手機(jī)、生日

第二步：會(huì)員在生日月期間登陸會(huì)員頻道領(lǐng)取雙倍積分卡

第三步：會(huì)員在生日周期間天貓平臺(tái)購(gòu)物，在生日周期間完成付款的即可獲得雙倍積分返還;同時(shí)規(guī)定一個(gè)會(huì)員基于雙倍積分卡最高可獲得平臺(tái)贈(zèng)送的積分上限為5000個(gè);

根據(jù)上述流程和條件，可以看出獲得天貓雙倍積分有以下幾項(xiàng)基本條件：

1.真實(shí)的會(huì)員;

2.真實(shí)會(huì)員的生日(以會(huì)員填寫的日子為準(zhǔn));

3.真實(shí)的購(gòu)物活動(dòng);

4.每位會(huì)員生日周購(gòu)物獲取的生日積分可積累，上限為5000積分。

二、本案具有明顯的虛構(gòu)事實(shí)行為

1.虛構(gòu)會(huì)員身份：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)對(duì)于消費(fèi)者的賬號(hào)是遵循《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)名稱管理規(guī)定》第五條 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按照“后臺(tái)實(shí)名、前臺(tái)自愿”的原則，要求互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)使用者通過真實(shí)身份信息認(rèn)證后注冊(cè)賬號(hào)。絕大部分正常的消費(fèi)者、正常的購(gòu)物行為一般只需一個(gè)賬號(hào)，最多幾個(gè)子賬號(hào)足夠滿足使用需求。然而本案8名被告人卻通過購(gòu)買“白號(hào)”并修改信息的方式，冒充了十多萬(wàn)個(gè)會(huì)員身份。

2.虛構(gòu)生日信息：雙倍積分活動(dòng)是專門會(huì)員生日的專門福利，8個(gè)人應(yīng)當(dāng)只有8個(gè)生日，但犯罪嫌疑人通過偽造會(huì)員生日信息，使其掌控的這十幾萬(wàn)虛構(gòu)的會(huì)員符合了獲得雙倍積分必須在“生日周”的基礎(chǔ)條件。

3.虛構(gòu)商品信息：被告人實(shí)際控制的店鋪所創(chuàng)建的商品鏈接并非“虛擬商品”而是“虛假商品”。電商業(yè)內(nèi)所稱的“虛擬商品”是相對(duì)于實(shí)物商品而言，指的是“游戲幣、點(diǎn)卡、充值卡以及服務(wù)類商品”，而被告人鏈接的商品名稱是正常消費(fèi)者不可能搜索的非正常標(biāo)題，既非實(shí)物商品也非虛擬商品，且標(biāo)明的價(jià)格恰恰為可以獲得最高限額積分的1萬(wàn)元，其店鋪銷售的只是為了騙取最高限額積分虛構(gòu)的所謂“商品”。而在被告人騙得積分后套現(xiàn)的時(shí)候所“購(gòu)買”的商品又恰恰是剛好50.01元的“商品”，品名依然是正常消費(fèi)者不可能搜索的無(wú)實(shí)際意義的名稱，其商品價(jià)格只是為了把價(jià)值50元的積分在不支付額外成本的情況下全部套現(xiàn)。

4.虛構(gòu)交易過程：冒充了會(huì)員、虛構(gòu)了會(huì)員生日、鏈接了虛構(gòu)的商品還不足以使被告人獲得積分，根據(jù)天貓活動(dòng)規(guī)則，只有當(dāng)會(huì)員在生日周購(gòu)買了商品才能獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)積分。正如檢察官所說，“陸地等人所有的交易流程都是虛假的，包括虛假的商品鏈接，退款中沒有真實(shí)的商品交易，虛假交易使他們獲得了天貓公司原本要給真實(shí)交易的消費(fèi)者的積分”。生日積分獲取的重要前提是在平臺(tái)上進(jìn)行了真實(shí)的交易，即真實(shí)的消費(fèi)者購(gòu)買了真實(shí)的商品。而本案被告人使用虛構(gòu)的消費(fèi)者身份，通過在自己控制的并無(wú)真實(shí)商品的店鋪內(nèi)進(jìn)行所謂的“下單”“支付”“確認(rèn)收貨”“退貨”等流程，從形式上創(chuàng)建了“交易流程”，其目的就是為了騙取平臺(tái)的生日獎(jiǎng)勵(lì)積分。

綜上所述，多個(gè)事實(shí)證明被告人實(shí)施了“虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相”的行為，與這種行為同質(zhì)的行為在傳統(tǒng)犯罪領(lǐng)域并不罕見，比如：通過自己掌控的關(guān)聯(lián)公司之間簽訂虛假的購(gòu)貨合同騙取銀行貸款或者銀行承兌;通過自己掌控的車輛實(shí)施虛假碰撞從而騙取保險(xiǎn)資金等等，而在網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域這樣的案例也已有先例：如冒充滴滴司機(jī)和乘客雙重身份，利用乘客賬號(hào)大量給自己掌控的司機(jī)賬號(hào)下單，以達(dá)到騙取平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)的目的。2016年5月因虛構(gòu)交易、刷單騙取平臺(tái)發(fā)放的優(yōu)惠劵1萬(wàn)多元，女子李某被海淀法院以詐騙罪判處有期徒刑8個(gè)月，罰金人民幣4000元。

三、被告人具有明顯的非法占有主觀故意

“不輕信口供，根據(jù)行為判斷行為人的主觀故意”是司法實(shí)踐中主觀故意的認(rèn)定原則。本案被告人的上述虛構(gòu)事實(shí)行為已經(jīng)足以證明其非法占有平臺(tái)財(cái)物的主觀故意，且其行為的如下特征則能夠進(jìn)一步證明其主觀故意：

1.批量特征明顯

真實(shí)的消費(fèi)者正常的購(gòu)物行為一般采用人工操作即便購(gòu)買多件同一商品的，平臺(tái)或商家也都已經(jīng)設(shè)計(jì)了數(shù)量選擇功能，能夠滿足購(gòu)物需求。然而，本案被告人操縱了10多萬(wàn)個(gè)涉案賬號(hào)，批量虛構(gòu)會(huì)員生日、批量填寫手機(jī)號(hào)碼、批量下單、批量支付、批量退貨、批量積分套現(xiàn)。。。這么多批量的行為，絕非滿足正常消費(fèi)需求的行為，其目的非常清晰，就是為了達(dá)到非法占有大量平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)積分而實(shí)施的非正常交易和退貨行為。

2.技術(shù)特征顯著

為了完成上述一系列批量行為，以達(dá)到騙取更多獎(jiǎng)勵(lì)積分的目的，被告人除了購(gòu)買大量惡意注冊(cè)的“白號(hào)”外，還定制、購(gòu)買了為各個(gè)環(huán)節(jié)的批量行為提供技術(shù)支持的惡意軟件，自動(dòng)將賬號(hào)生日改到下單當(dāng)天，自動(dòng)完成下單購(gòu)買一萬(wàn)元商品、自動(dòng)付款、自動(dòng)確認(rèn)收貨，完成交易積分到賬后又自動(dòng)發(fā)起退貨、“店鋪”又自動(dòng)同意退貨，完成騙取生日獎(jiǎng)勵(lì)積分的全過程。此后，再次通過軟件發(fā)起套現(xiàn)流程，自動(dòng)用積分拍下事先設(shè)置好的商品鏈接，自動(dòng)用積分付款，并控制“店鋪”自動(dòng)發(fā)貨，控制“白號(hào)”自動(dòng)確認(rèn)收貨，所有騙得的積分就到了賣家的賬戶，而平臺(tái)就會(huì)將這些積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金資產(chǎn)。采用惡意軟件模式化、批量化完成如此復(fù)雜的流程，其行為特征已經(jīng)完全背離了正常的、真實(shí)的消費(fèi)目的。

3.金額特征明顯

由于平臺(tái)對(duì)生日積分獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置了最高限額5000分(即50元人民幣)，因此為了達(dá)到更多、更高效騙取積分的目的，被告人在軟件程序中設(shè)定了每個(gè)“白號(hào)”購(gòu)買商品的單筆限額均為一萬(wàn)元。顯然，被告人根本不是出于消費(fèi)購(gòu)物的目的，而是為了騙取最高限額積分。

4.積分立即變現(xiàn)

被告人在獲得積分后，采用技術(shù)手段立即在自己掌控的店鋪內(nèi)批量購(gòu)買50元虛構(gòu)的“商品”以達(dá)到最終變現(xiàn)積分的目的，且變現(xiàn)后的金額達(dá)到數(shù)百萬(wàn)元。其非法占有他人錢財(cái)?shù)哪康脑僖淮伪┞稛o(wú)遺。

四、騙得積分就已既遂

由于在平臺(tái)購(gòu)買商品可以使用積分全額支付，這就使積分在平臺(tái)內(nèi)具有相應(yīng)的財(cái)物價(jià)值，因此當(dāng)被告人通過購(gòu)買虛假商品騙得積分時(shí)，其行為已經(jīng)既遂，文中“這就相當(dāng)于我把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現(xiàn)金”的觀點(diǎn)只是針對(duì)積分變現(xiàn)的過程，暫且不論該套現(xiàn)行為的法律性質(zhì)，但其通過虛構(gòu)事實(shí)的手段騙得積分放入“左口袋”時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了非法占有他人財(cái)物的目的，詐騙犯罪就已既遂。

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